Les procureurs américains saluent le rôle des EAU dans les efforts pour récupérer 20 millions de dollars suite à un avortement en Géorgie

Les procureurs des États-Unis ont ouvert une procédure judiciaire pour tenter de saisir 20 millions de dollars liés à un échec de trois Iraniens sanctionnés alors qu’ils tentaient d’acheter un hôtel aux États-Unis, en Géorgie.

Une action en justice a été engagée contre Kenneth Zong, un citoyen américain, qui aurait comploté avec trois citoyens iraniens pour récupérer environ 1 milliard de dollars (367 milliards de dirhams) auprès d’une banque sud-coréenne au mépris des sanctions iraniennes.

Le département américain de la Justice a allégué qu’environ 20 millions de dollars de ce total étaient destinés à l’achat de l’hôtel Sheraton Grand Metechi Palace à Tbilissi en 2011 et 2012. L’hôtel appartenait à l’époque à la Ras Al Khaimah Investment Authority (Rakia) et l’accord avorté a fait l’objet de nombreux litiges.

“Le produit de ces fonds et cette tentative de transaction font l’objet d’une plainte pour confiscation”, a déclaré le ministère de la Justice à propos de l’action intentée devant le tribunal du district d’Alaska contre M. Zong. “Une plainte n’est qu’une allégation. Un accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.”

Les autorités américaines ont ensuite salué le rôle des Émirats arabes unis, de la police de Dubaï et du gouvernement de Ras Al Khaimah dans le cadre de son enquête sur les transactions. “Le département apprécie l’assistance importante fournie par les autorités des EAU, notamment la division de lutte contre le blanchiment d’argent et les délits financiers du département de police de Dubaï et le gouvernement de Ras Al Khaimah”, a indiqué le communiqué. “Le département apprécie également l’aide considérable fournie par le Bureau du Procureur général de Géorgie et le Bureau du Procureur suprême et le Ministère de la justice de la République de Corée.”

M. Zong était basé à Séoul au moment des prétendues transactions. Il aurait créé de fausses factures de matériaux de construction pour convaincre les banques et les régulateurs sud-coréens de libérer l’argent.

Coûts gonflés

Dans un développement distinct, la Banque industrielle de Corée a accepté de payer 86 millions de dollars d’amendes pour ne pas avoir mis fin au blanchiment. M. Zong a purgé une peine dans une prison sud-coréenne en relation avec les allégations.

Cette décision est une autre victoire dans cette lutte contre la fraude.

La semaine dernière, un juge de la Haute Cour de Londres a constaté qu’un intermédiaire basé aux États-Unis, Farhad Azima, avait dû payer des dommages et intérêts de 4,2 millions de dollars plus les coûts, en partie en relation avec l’accord sur l’hôtel à Tbilissi. Le tribunal a jugé que M. Azima avait faussement gonflé les coûts d’un projet pilote de formation et payé un pot-de-vin de 500 000 $ pour la vente de 62 millions de dollars de l’hôtel appartenant à Rakia en Géorgie.

“Le gouvernement de Ras Al Khaimah continue de récupérer les biens volés de l’émirat”, a déclaré un porte-parole de Rakia à propos de la victoire devant le tribunal. «Il s’est engagé à traduire en justice ceux qui ont détourné des fonds publics de l’émirat et de son peuple. Cette décision est une autre victoire dans cette lutte contre la fraude. »

En 2014, le département américain du Trésor a sanctionné les trois Iraniens: Pourya Nayebi, Houshang Hosseinpour et Houshang Farsoudeh. L’acte d’accusation indiquait qu’ils dirigeaient un réseau de blanchiment d’argent depuis une base en Géorgie.

En 2011, les hommes ont acquis la majorité des actions d’une banque géorgienne agréée ayant des liens de correspondance directe avec d’autres institutions financières internationales par le biais d’une fondation basée au Liechtenstein sous leur contrôle

La Bank Melli, la Mir Business Bank, la Bank Saderat et la Bank Tejarat ont également été impliquées dans des transactions d’une valeur équivalente à des dizaines de millions de dollars américains, car elles ont été distribuées à plusieurs banques iraniennes désignées.

https://www.thenational.ae/uae/us-prosecutors-praise-uae-role-in-effort-to-recover-20m-from-aborted-georgian-hotel-deal-1.1029056

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